STTY:n hallituksen kokouksen muistio 12.2.2015
Aika: 12.2.2015 klo 16.15-18.05
Paikka: lync
Läsnä: pj Kristiina Häyrinen, Kauko Hartikainen, Ritva Karjalainen-Jurvelin, siht. Pia Järvinen-Hiekkanen
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pyydetään sähköpostilla hallituksen jäseniltä hyväksyntää pöytäkirjalle
3. Asialistan hyväksyminen
- Asialista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5. Jäsenasiat
- Yksi uusi hakemus: Jari Smedbergille lähetetään tervetuliaiskirje ja hyväksytään jäseneksi kun maksanut jäsenmaksunsa
- Jäsenkirje lähetetään mahdollisimman nopeasti ja tämän vuoden jäsenmaksu mainitaan siinä
6. Talous
- Laskutetaan FinJeHeW:n kulut vuodelta 2014 Telelääketieteen seuralta
- Tällä hetkellä tilin saldo on 1674,24
7. www-sivut
- Uusien jäsenten tunnukset eivät ole toimineet, Harri Salo miettii ratkaisua.
- Hallituksen ja sotetiten postilistat eivät toimi. Lisäksi sinne on tullut roskapostia. Keskustellaan Harrin kanssa ratkaisuvaihtoehdoista
8. Tutkimuspäivät
- 11 paperia tullut ja laitettu arvioitsijoille. Aikaa arviointiin on 27.2. saakka. Kirjoittajille korjausaikaa 15.3. saakka. Näin ehditään painattaa lehti ajoissa.
- Pidetään päivät 11.5. klo 12-16 todennäköisesti Treen yliopiston tai Technopoliksen tiloissa (lähellä Tampere-taloa) ja sen jälkeen vuosikokous. ATK-päiville 12.5. aamupäivällä 2 h sessio klo 9-11.
- Key-note -puhujat tulee selvittää nopeasti. Kysytään Pirkko Nykäseltä ja Kaija Sarannolta, joilla on jo omat luennot ATK-päivillä, voisivatko pitää samat
- Pekka voisi esittää päivillä eettiset säännöt
- Kuntaliitto voi järjestää yhdistykselle posteripaikan ja infopisteen.
9. Eettiset säännöt
- Siirretään seuraavaan kokoukseen
10. Muut asiat
- Tievan tietosuojakoulutus 26.-27.3.Helsingissä. Yhteistyössä Profession kanssa.
- Huolettaa se, että kustannusten kasvaessa terveydenhuollon henkilöt eivät välttämättä pääse koulutuksiin
- Pyydetään Tievan pj Helena Eronen seuraavaan kokoukseen mukaan
11. Seuraava kokous
- Kysytään Doodlella, ajankohta maaliskuun puolenvälin jälkeen
Muistion kirjasi Pia Järvinen-Hiekkanen