PÖYTÄKIRJA
STTY hallituksen kokous
Aika 30.3.2010 klo 14-16
Paikka THL 770
Läsnä
Kristiina Häyrinen puheenjohtaja
Hannele Hyppönen sihteeri
Ritva Karjalainen-Jurvelin
Juha Mykkänen
Pekka Ruotsalainen
Heli Sahala
Anna Väinälä
Poissa: Arto Holopainen
Pia Järvinen-Hiekkanen
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.09 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Asialistan hyväksyminen
Lisättiin asialistalle Arton posti eHealth-palkintoehdotuksiksi, sekä lehden ensi vuodelle saama tuki
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja lähtenyt vain edelliseen kokoukseen osallistuneille. Puheenjohtaja kävi läpi kokouksen päätökset, hyväksyttiin. Sihteeri viimeistelee pöytäkirjan ja laittaa sen tiedoksi hallitukselle.
4. Jäsenasiat
Edellisen kokouksen jälkeen tullut maksuja
Satu Anttonen hakenut jäsenyyttä, esitettiin, että kun maksanut jäsenmaksun, hyväksytään jäseneksi. Hannele lähettää jäsenkirjeen
5. Talous
4279€ tilillä, siitä suurin osa Tievan koulutuksesta tullutta rahaa. Lopullista selvitystä ei ole vielä, voittoa jää, Tieva voi käyttää rahoja esim. eettisten sääntöjen valmisteluun (kokouskulut).
Imian jäsenmaksu sekä IMIA Yearbook 2011 tullut, ne maksetaan.
Tilintarkastuskertomus käytiin läpi. Viime vuoden lehden kulut tasaamatta telelääketieteen seuran kanssa. TSV.lle tehty selvitys viikko sitten. Lehti pystyi hyödyntämään kuluihinsa kaiken annetun rahan.
6. TSV:n avustus
Telelääketieteen seuralle siirtynyt vastuu kustannuksista vuoden vaihteessa, Jarmo Reponen toimitusneuvoston puheenjohtajana. He hakivat tsv:n avustusta, ja saatu 3000 euroa tälle toimintavuodelle.
Stty haki avustusta kv -toimintaan (imian ja efmin council kokousten kuluihin ja kv-yhdistysten jäsenmaksuihin) yhteensä 4720 euroa, 520 euroa saatiin. Myönnetty summa vastaa jäsenmaksusummaa, esitetty, että se käytetään siihen.
Päätettiin että summa käytetään jäsenmaksuihin.
7. Tutkimuspäivät – tilanne
9 paperia saatu, ovat arvioitsijoilla, deadline 4.4. On joitain ihan uusia avauksiakin. Papereita on vähän, ja niissä ei ole rakenne arviointikriteerien mukainen. Oliko markkinointi huonoa, vai eikö tällä alalla ole tutkimusta, vai onko liikaa kongresseja, vai eikö meidän profiili ole oikea? Meidän pitäisi houkutella opiskelijat kirjoittamaan. Meillä Edulliset osallistumismaksut, avoin call for papers.
Pitäisikö meidän fokusoida opiskelijoihin ja antaa laajennettu feed-back paikan päällä?
Pitäisikö meidän tehdä topic-lista, taloustieteelliset, oikeustieteelliset, tekniset, yhteiskuntatieteelliset, sosiaalitieteelliset artikkelit
Kohdennetut viestit yliopistojen professoreille ja ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilöille.
Viestintään tarvitaan myös ”markkinointiesite”, jota voi liitetiedostona helposti välittää sekä printata, ja jakaa opiskelijoille. Sähköisille yliopistojen ilmoitustauluille pitäisi saada tämä esite näkyviin. Voitaisi myös informoida Tallinnan teknistä yliopistoa. Ovat rakentaneet eHealth koulutusohjelmaa. Sovittiin, että Pia tiedotusvastaavana ottaa päävastuun esitteen tekemisestä. Kuvia esitteeseen – mm. tutkimuspäivien julkaisupino; FinJeHew-lehti; muuta?
Lisäksi voidaan kutsua vetovoimaisia keynote-puhujia.
Puolentoista päivän konferenssissa voitaisi pitää tuutorointisessioita. Ajatuksena oli, että meillä olisi ollut menetelmistä tänä vuonna, mutta se ei toteutunut.
Ohjelma 23-24.5.2011:
Maanantaina aloitetaan klo 14, keynote-puhujat tässä peräjälkeen.
Avaus ja ”mainokset” (mm interoperability)
Keynote-puheet a’45min:1: tietohallintojohtaja – antti-olli taipale
2: 15 (tutkimuksellinen näkökulma) vm maire ahopelto – Hannele pyytää (ma 15.00).
3. 16-19 iltavastaanotto ja vuosikokous
Koko tiistai on sibeliustalolla klo 9 tai 9.15 – 15
3 paperia, tauko, pari paperia, lounastauko, 2 paperia, best paper valinta, loppusanat
Sotetite-päivät ma toriklubilla, ti sibeliustalolla. Toriklubille 7 pv ennalta ilmoittautuneiden määrä
Miten järjestämme ilmoittautumisen?
Joskus yliopistojen sivuilla. Joskus webropol-ilmoittautuminen Kuntaliiton sivustojen kautta. Heli kysyy Kaukolta webropol-ilmoittautumisen 13.5 mennessä, liittyy atk-päiviin. Osallistumismaksu 30 euroa, sisältää osallistumisen ja iltapalan sekä maanantain kahvin + julkaisun.
Parhaan paperin kriteerit
Prosessi monivaiheinen, ei kerkiä käydä läpi. jokaiselle paperille tulee 2 paperin palaute. Riittää, että niistä pystyy poimimaan ne, jotka saaneet parhaat. Pekka vastaa, Kristiina kysyy Kaijaa.
18.4.korjatut paperit, Viikolla 16 THL julkaisutoimikuntaan.
Sovittiin, että Hannele lähettää Kristiinalle viime vuoden taittopohjassa olleet yleistekstit, Kristiina lisää siihen korjatut paperit ja lähettää Hannelelle julkaisutoimikuntaan toimitettavaksi.
8. Markkinointikirje
Jätetään seuraavaan kokoukseen
9. Kirje IMIA ja EFMI edustajille
Viime vuonna siivottiin edustajalistaa, tarkoituksena saada toimintakertomukseen kv-ryhmien toiminnasta tilannekatsaus. Kristiina laatinut edustajille kirjeen, joka käytiin läpi.
Hallituksen jäsenet hyväksyivät kirjeen
10. Muut asiat
Jäsenkirje. Pitää saada lähtemään huhtikuussa, menee kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen. Pohjaa laitettu Hannelelle. Samalla menee tieto jäsenmaksusta. Pitää muokata loppuun ja saada lähtemään huhtikuun aikana.
Telelääketieteen seura on liittynyt European MHealth-alliance, www,eumha.com jäseneksi.
Seura tiedustelee tunnustuspalkintoehdokkaita. Jos jollain mielessä arvokasta työtä tehneitä, heitä voisi ehdottaa. Keskusteltiin ehdokkuuden kriteereistä, todettiin, että Jarmo Reponen voisi olla sopiva ehdokas, toisena Pentti Sopanen, kolmantena Riikka Vuokko, joka väitellyt Turusta. Jari Yli-Hietanen, väitellyt Tampereelta.
Toimintakertomus
Kristiina valmistelee
Toimintasuunnitelma
Kristiina valmistelee
11. Seuraava kokous
Sähköpostikokous huhtikuun loppu, toukokuun alku, sähköpostikokous, viikko 18. toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tutkimuspäivien tilanne.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:09