Hallituksen kokousmuistio 12.2.2015

STTY:n hallituksen kokouksen muistio 12.2.2015

Aika: 12.2.2015 klo 16.15-18.05

Paikka: lync

Läsnä: pj Kristiina Häyrinen,  Kauko Hartikainen,  Ritva Karjalainen-Jurvelin, siht. Pia Järvinen-Hiekkanen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  • Pyydetään sähköpostilla hallituksen jäseniltä hyväksyntää pöytäkirjalle

3. Asialistan hyväksyminen

  •  Asialista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

  • Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5.  Jäsenasiat

  • Yksi uusi hakemus: Jari Smedbergille lähetetään tervetuliaiskirje ja hyväksytään jäseneksi kun maksanut jäsenmaksunsa
  • Jäsenkirje lähetetään mahdollisimman nopeasti ja tämän vuoden jäsenmaksu mainitaan siinä

6.   Talous

  • Laskutetaan FinJeHeW:n kulut vuodelta 2014 Telelääketieteen seuralta
  • Tällä hetkellä tilin saldo on 1674,24

7.   www-sivut

  • Uusien jäsenten tunnukset eivät ole toimineet, Harri Salo miettii ratkaisua.
  • Hallituksen ja sotetiten postilistat eivät toimi. Lisäksi sinne on tullut roskapostia. Keskustellaan Harrin kanssa ratkaisuvaihtoehdoista

8.   Tutkimuspäivät

  • 11 paperia tullut ja laitettu  arvioitsijoille. Aikaa arviointiin on 27.2. saakka. Kirjoittajille korjausaikaa 15.3. saakka. Näin ehditään painattaa lehti ajoissa.
  • Pidetään päivät 11.5. klo 12-16  todennäköisesti Treen yliopiston tai Technopoliksen tiloissa (lähellä Tampere-taloa) ja sen jälkeen vuosikokous. ATK-päiville 12.5. aamupäivällä 2 h sessio klo 9-11.
  • Key-note -puhujat tulee selvittää nopeasti. Kysytään Pirkko Nykäseltä ja Kaija Sarannolta, joilla on jo omat luennot ATK-päivillä, voisivatko pitää samat
  • Pekka voisi esittää päivillä eettiset säännöt
  • Kuntaliitto voi järjestää yhdistykselle posteripaikan ja infopisteen.

9.    Eettiset säännöt

  • Siirretään seuraavaan kokoukseen

10. Muut asiat

  • Tievan tietosuojakoulutus 26.-27.3.Helsingissä. Yhteistyössä Profession kanssa.
  • Huolettaa se, että kustannusten kasvaessa terveydenhuollon henkilöt eivät välttämättä pääse koulutuksiin
  • Pyydetään Tievan pj Helena Eronen seuraavaan kokoukseen mukaan

11. Seuraava kokous

  • Kysytään Doodlella, ajankohta maaliskuun puolenvälin jälkeen

Muistion kirjasi Pia Järvinen-Hiekkanen