PÖYTÄKIRJA 25.5.2015
Hallituksen kokous
Aika 25.5.2015 16:30
Paikka Lync, puhelin
Läsnä
Kristiina Häyrinen, x
Pia Järvinen-Hiekkanen, x 17:20-18
Juha Mykkänen,x
Paula Lehto,x poistui klo 17:55
Sari Palojoki, x
Jaana Lopperi, x
Sari Nissinen, x
Alpo Värri, x
Helena Eronen, x
Ulla-Mari Kinnunen,x
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Asialistalle lisättiin kohtaan muut asiat EFMI, IMIA, FinJeHeW toimitusneuvoston edustus.
3. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät eri rooleille
Juha Mykkänen, varapuheenjohtaja, tutkimuspäivät
Jaana Lopperi, sihteeri – jäsenkirje, kokousten pöytäkirjat
Sari Nissinen, rahastonhoitaja – laskut, kirjanpito, jäsenrekisterin ylläpito
Pia Järvinen-Hiekkanen tiedotusvastaava – kotisivut
Sari Palojoki markkinointivastaava- markkinointiesitteet
Avustus selvitykset (puheenjohtaja),
Muut tehtävät esimerkiksi seminaarien järjestelyt sovitaan tilannekohtaisesti
Päätettiin, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet poistetaan Kauko Hartikaiselta ja myönnetään puheenjohtajan lisäksi rahastonhoitaja Sari Nissiselle.
4. Vuosikokouksen pöytäkirja
Vuosikokouksen pöytäkirja on laitettu sähköpostilla hallitukselle tiedoksi
5.Toimintasuunnitelma
STC järjestäminen käsitellään seuraavassa kokouksessa
IHE virallinen edustaja Alpo Värri.
Lääketieteen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen kanssa selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia. (puheenjohtaja Jari Viik)
Seuraavan vuoden tietosuojavastaavien koulutuspäivien järjestämistä selvitetään.
Terveystiedon tietojenkäsittelyn ammattihenkilöiden eettiset ohjeet käydään läpi, mietitään kansi ja julkaistaan kotisivuilla.
6. Talous
4960,08 euroa
7. Jäsenasiat
Uudet jäsenet Jaana Lopperi, Päivi Mäkelä
Hyväksytään yhdistyksen jäseneksi, kun ovat maksaneet jäsenmaksun. Sihteeri laittaa tervetulokirjeen
8. Muut asiat
Jäsenrekisteri uusitaan. Otetaan käyttöön Flowmembers. Harri Saloa pyydetään kouluttamaan jäsenrekisteri.
IMIA edustaja: Sari Palojoki
EFMI edustaja: Kristiina Häyrinen
FinJeHeW toimitusneuvosto: Ulla-Mari Kinnunen ja Alpo Värri
Suomen Telelääketieteen ja eHealth seura toivoo, että STTY etsii muita yhteistyökumppaneita mahdollisen STC:n järjestämiseen.
Pia selvittää uusille hallituksen jäsenille oikeudet kotisivuille.
9. Seuraavat kokous
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:25